SAIGON -- Tòa án tỉnh Sóc Trăng sẽ mở phiên tòa dài 2 tuần lễ để xét xử hàng chục cán bộ ngân hàng làm thiệt hại gần 80 triệu USD.
Báo Người Lao Động ghi nhận rằng:
:”Do thẩm định hồ sơ vay vốn một cách qua loa nên 8 ngân hàng đã tiếp tay cho cha con ông Lâm Ngọc Khuân lừa đảo chiếm đoạt nợ gốc lẫn lãi là 1.752 tỉ đồng.”
Con số 1724 tỷ đông là hơn 79 triệu USD.
Bản tin NLĐ nói, sáng Thứ Hai 20-7, TAND tỉnh Sóc Trăng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiểm đoạt tài sản và vi phạm qui định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra tại Công ty Cổ phần chế biến thực phẩm Phương Nam (Sóc Trăng) và các ngân hàng (NH). Đây được xem là vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản bị phát hiện có qui mô lớn nhất từ trước đến nay ở miền Tây Nam bộ.
Trong ngày xét xử đầu tiên, do số lượng bị cáo lên tới 27 người, gần 20 luật sư bào chữa và gần 40 người là đại diện bị hại cùng những người có quyền và nghĩa vụ liên quan nên khán phòng trở nên chật chội. Phải mất hơn 60 phút làm thủ tục, phiên tòa mới được bắt đầu.
Trong khi đó, Báo Công An kể rằng dự kiến phiên tòa diễn ra trong 11 ngày (từ 20 đến 31-7). Đối tượng chủ mưu là Lâm Ngọc Khuân, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần chế biến thực phẩm Phương Nam (gọi tắt Công ty thủy sản Phương Nam, địa chỉ Quốc lộ 1A, TP.Sóc Trăng) đang bị truy nã.
Hôm Thứ Hai (20-7), Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Sóc Trăng mở phiên sơ thẩm xét xử vụ đại án xảy ra tại Công ty thủy sản Phương Nam. Viện kiểm sát nhân dân (KSND) tối cao ủy quyền cho Viện KSND tỉnh Sóc Trăng làm đại diện cơ quan công tố. Thẩm phán Tăng Thị Thúy Nga - Phó chánh tòa hình sự, TAND tỉnh Sóc Trăng - làm chủ tọa.
Bản tin Báo Công An nói đây là vụ xét xử các bị cáo (BC) nguyên cán bộ NH đông nhất từ trước đến nay. Trong 27 BC có Lâm Minh Mẫn, nguyên kế toán và Trịnh Hồng Phượng (cùng 35 tuổi), nguyên phó giám đốc (GĐ) Công ty thủy sản Phương Nam, bị truy tố về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản (TS)”, còn lại 25 BC nguyên cán bộ trực thuộc 5 NH bị truy tố về hành vi “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Theo cáo trạng, các cán bộ NH dưới đây đã tiếp tay lừa đảo gây thiệt hại cho NH 1.072 tỷ đồng. Ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP) Bưu điện Liên Việt - Sở giao dịch Hậu Giang có đến 8 BC gồm: Đỗ Hùng Sở - nguyên GĐ, Vũ Ngọc Thuận, nguyên Phó GĐ và 6 cựu trưởng phòng, nhân viên. Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Sóc Trăng gồm: Nguyễn Thanh Long, nguyên GĐ; Lưu Quốc Cường, nguyên Phó GĐ cùng 4 thuộc cấp là trưởng các phòng và nhân viên.
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Sóc Trăng gồm Nguyễn Thị Bích Dung, nguyên Phó GĐ và hai cán bộ NH. Ngân hàng TMCP An Bình chi nhánh Bạc Liêu có Nguyễn Văn Sơn, nguyên GĐ cùng hai cán bộ NH. Ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh Sóc Trăng gồm các BC Nguyễn Thế Thắng, nguyên GĐ; Nguyễn Văn Xem, nguyên phó GĐ và ba cán bộ NH.
Chuyện này lộ ra đầu năm 2012, khi Lâm Ngọc Khuân đột ngột vắng mặt tại địa phương, sang Mỹ chữa bệnh. Một số nhà thầu tìm đến xiết nợ, cơ quan chức năng kiểm tra phát hiện ông này để lại món nợ khủng lên đến 1.600 tỷ đồng. Con số này tương đương 73.328.000 USD.
Ngày 9-8-2012, ông Khuân gởi các NH là chủ nợ công ty cáo bệnh đang chữa trị ở Mỹ, nhờ tìm phương hướng giải quyết nợ nần. Cụ thể, NH Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh Sóc Trăng hơn 548 tỷ, NH Phát triển Việt Nam chi nhánh Sóc Trăng gần 342 tỷ, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín gần 147 tỷ, Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt hơn 329 tỷ, Ngân hàng TMCP An Bình hơn 80 tỷ...
Cơ quan chức năng kiểm tra, phát hiện ông Khuân chỉ đạo kế toán Mẫn làm báo cáo khống. Theo sổ sách doanh thu, hàng tồn kho của công ty lên đến 700 tỷ đồng, nhưng thực chất chỉ có khoảng 260 tấn tương đương 22 tỷ. Các NH trên không kiểm tra, giải ngân hàng trăm tỷ đồng.
Báo Người Lao Động ghi nhận rằng:
:”Do thẩm định hồ sơ vay vốn một cách qua loa nên 8 ngân hàng đã tiếp tay cho cha con ông Lâm Ngọc Khuân lừa đảo chiếm đoạt nợ gốc lẫn lãi là 1.752 tỉ đồng.”
Con số 1724 tỷ đông là hơn 79 triệu USD.
Bản tin NLĐ nói, sáng Thứ Hai 20-7, TAND tỉnh Sóc Trăng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiểm đoạt tài sản và vi phạm qui định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra tại Công ty Cổ phần chế biến thực phẩm Phương Nam (Sóc Trăng) và các ngân hàng (NH). Đây được xem là vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản bị phát hiện có qui mô lớn nhất từ trước đến nay ở miền Tây Nam bộ.
Trong ngày xét xử đầu tiên, do số lượng bị cáo lên tới 27 người, gần 20 luật sư bào chữa và gần 40 người là đại diện bị hại cùng những người có quyền và nghĩa vụ liên quan nên khán phòng trở nên chật chội. Phải mất hơn 60 phút làm thủ tục, phiên tòa mới được bắt đầu.
Trong khi đó, Báo Công An kể rằng dự kiến phiên tòa diễn ra trong 11 ngày (từ 20 đến 31-7). Đối tượng chủ mưu là Lâm Ngọc Khuân, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần chế biến thực phẩm Phương Nam (gọi tắt Công ty thủy sản Phương Nam, địa chỉ Quốc lộ 1A, TP.Sóc Trăng) đang bị truy nã.
Hôm Thứ Hai (20-7), Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Sóc Trăng mở phiên sơ thẩm xét xử vụ đại án xảy ra tại Công ty thủy sản Phương Nam. Viện kiểm sát nhân dân (KSND) tối cao ủy quyền cho Viện KSND tỉnh Sóc Trăng làm đại diện cơ quan công tố. Thẩm phán Tăng Thị Thúy Nga - Phó chánh tòa hình sự, TAND tỉnh Sóc Trăng - làm chủ tọa.
Bản tin Báo Công An nói đây là vụ xét xử các bị cáo (BC) nguyên cán bộ NH đông nhất từ trước đến nay. Trong 27 BC có Lâm Minh Mẫn, nguyên kế toán và Trịnh Hồng Phượng (cùng 35 tuổi), nguyên phó giám đốc (GĐ) Công ty thủy sản Phương Nam, bị truy tố về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản (TS)”, còn lại 25 BC nguyên cán bộ trực thuộc 5 NH bị truy tố về hành vi “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Theo cáo trạng, các cán bộ NH dưới đây đã tiếp tay lừa đảo gây thiệt hại cho NH 1.072 tỷ đồng. Ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP) Bưu điện Liên Việt - Sở giao dịch Hậu Giang có đến 8 BC gồm: Đỗ Hùng Sở - nguyên GĐ, Vũ Ngọc Thuận, nguyên Phó GĐ và 6 cựu trưởng phòng, nhân viên. Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Sóc Trăng gồm: Nguyễn Thanh Long, nguyên GĐ; Lưu Quốc Cường, nguyên Phó GĐ cùng 4 thuộc cấp là trưởng các phòng và nhân viên.
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Sóc Trăng gồm Nguyễn Thị Bích Dung, nguyên Phó GĐ và hai cán bộ NH. Ngân hàng TMCP An Bình chi nhánh Bạc Liêu có Nguyễn Văn Sơn, nguyên GĐ cùng hai cán bộ NH. Ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh Sóc Trăng gồm các BC Nguyễn Thế Thắng, nguyên GĐ; Nguyễn Văn Xem, nguyên phó GĐ và ba cán bộ NH.
Chuyện này lộ ra đầu năm 2012, khi Lâm Ngọc Khuân đột ngột vắng mặt tại địa phương, sang Mỹ chữa bệnh. Một số nhà thầu tìm đến xiết nợ, cơ quan chức năng kiểm tra phát hiện ông này để lại món nợ khủng lên đến 1.600 tỷ đồng. Con số này tương đương 73.328.000 USD.
Ngày 9-8-2012, ông Khuân gởi các NH là chủ nợ công ty cáo bệnh đang chữa trị ở Mỹ, nhờ tìm phương hướng giải quyết nợ nần. Cụ thể, NH Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh Sóc Trăng hơn 548 tỷ, NH Phát triển Việt Nam chi nhánh Sóc Trăng gần 342 tỷ, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín gần 147 tỷ, Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt hơn 329 tỷ, Ngân hàng TMCP An Bình hơn 80 tỷ...
Cơ quan chức năng kiểm tra, phát hiện ông Khuân chỉ đạo kế toán Mẫn làm báo cáo khống. Theo sổ sách doanh thu, hàng tồn kho của công ty lên đến 700 tỷ đồng, nhưng thực chất chỉ có khoảng 260 tấn tương đương 22 tỷ. Các NH trên không kiểm tra, giải ngân hàng trăm tỷ đồng.
