PANAMA CITY - Văn phòng của tổng chưởng lý tổ chức khám xét văn phòng của công ty tư vấn pháp lý Mossack Fonseca, là trung tâm trong vụ thẩm lậu thông tin mật gọi là “Panama Papers.”
Cho tới nay, Mossack Fonseca không nhận làm gì sai, mà chỉ là nạn nhân của tin tặc ngoại quốc.
Cảnh sát Panama xác nhận đã lục soát trụ sở của Mossack Fonseca để tìm kiếm tài liệu về các hoạt động phạm pháp.
“Tài liệu Panama” thẩm lậu 11.5 triệu trang hôm 3-4 ám chỉ các hoạt động trốn thuế, gian lận và rửa tiền của viên chức lớn và hàng ngàn doanh nghiệp ngoại quốc, chiếu ánh sáng vào cách các giới quyền lực giàu có khắp thế giới giấu tài sản ở ngoài nước bằng các công ty bình phong.
Thủ Tướng của Iceland đã từ chức trong khi áp lực đè nặng trên các lãnh tụ ngoại quốc và thân nhân, gồm cả Thủ Tướng Cameron, chủ tịch Tập Cận Bình.
Dưới quyền chỉ huy của công tố viên Javier Caravallo chuyên trách tội phạm có tổ chức và rửa tiền, cảnh sát và xe tuần tiễu bao vây văn phòng của Mossack Fonseca từ chiều Thứ Ba.
Giám đốc sáng lập Ramon Fonseca cả quyết: công ty tư vấn không làm gì sai, không hủy tài liệu, và mọi hoạt động là hợp pháp.
Cho tới nay, Mossack Fonseca không nhận làm gì sai, mà chỉ là nạn nhân của tin tặc ngoại quốc.
Cảnh sát Panama xác nhận đã lục soát trụ sở của Mossack Fonseca để tìm kiếm tài liệu về các hoạt động phạm pháp.
“Tài liệu Panama” thẩm lậu 11.5 triệu trang hôm 3-4 ám chỉ các hoạt động trốn thuế, gian lận và rửa tiền của viên chức lớn và hàng ngàn doanh nghiệp ngoại quốc, chiếu ánh sáng vào cách các giới quyền lực giàu có khắp thế giới giấu tài sản ở ngoài nước bằng các công ty bình phong.
Thủ Tướng của Iceland đã từ chức trong khi áp lực đè nặng trên các lãnh tụ ngoại quốc và thân nhân, gồm cả Thủ Tướng Cameron, chủ tịch Tập Cận Bình.
Dưới quyền chỉ huy của công tố viên Javier Caravallo chuyên trách tội phạm có tổ chức và rửa tiền, cảnh sát và xe tuần tiễu bao vây văn phòng của Mossack Fonseca từ chiều Thứ Ba.
Giám đốc sáng lập Ramon Fonseca cả quyết: công ty tư vấn không làm gì sai, không hủy tài liệu, và mọi hoạt động là hợp pháp.
- Tag :
- Mossack Fonseca
- ,
- Panama Papers
- ,
- Iceland
Send comment



